Крупнейшие банки мира уличили в «отмывании» триллионов долларов

21 сентября 2020, 12:35 | Новости

Финансовые конгломераты позволяли мошенникам перемещать украденные миллионы по всему миру. 

Несколько крупнейших банков мира позволили своим клиентам «отмывать» деньги с помощью незаконных транзакций через свои счета на общую сумму более $2 трлн. Об этом стало известно спецподразделению по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США FinCEN благодаря утечке документов от банков, передает The Guardian.

В числе банков HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и BNY Mellon. В соответствии с законом, они сообщали о транзакциях Минфину США с 2000 по 2017 годы.

Журналисты получили банковскую документацию с данными более 200 тысяч подозрительных транзакций, о которых банки предпочитают не сообщать публично.

По данным издания, в файлах упоминается экс-глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Ранее он сотрудничал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Позже его осудили за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

The Guardian отмечает, что с 2012 года банки начали отмечать деятельность, которая связана с Манафортом, как подозрительную.

«В 2017 году JP Morgan Chase (американский финансовый холдинг. — Прим. ред.) представил отчет о банковских переводах на сумму более $300 млн с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом», — указано в сообщении.

По словам Фергуса Шиели из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), файлы из утечки свидетельствуют о том, что банки знают «об огромных потоках грязных денег по всему миру».

Согласно документам один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC позволил мошенникам перемещать украденные миллионы по миру. При этом следователи извещали банк о мошеннической схеме.

Также в файлах указано, что JP Morgan позволил компании переместить более $1 млрд с лондонского счета, владелец которого был неизвестен.

Издание отмечает, что позже банк выяснил, что компанией может владеть мафиози, который входит в список десяти самых разыскиваемых ФБР.

Кроме того, документы показывают, что Аркадий Ротенберг, один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, использовал Barclays Bank в Лондоне.

При этом часть наличных потратили на покупку произведений искусства, указано в материале.

В то же время сообщается, что Deutsche Bank перемещал средства представителей организованной преступности, террористов и наркоторговцев.

При этом Standard Chartered переводил наличные для Арабского банка в течение десяти лет после использования счетов клиентов в Иорданском банке для финансирования терроризма.

Кроме того, в документах говорится об использовании западных банков российскими олигархами для обхода санкций, введенных против них со стороны США и ЕС.

Всего к журналистам попали более 2 500 документов FinCEN. В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.

Напомним, небанковские финансовые учреждения в своей рекламе могут предлагать «кредиты под 0% за 10 минут», «кредиты без справки о доходах», «кредиты заёмщикам с плохой кредитной историей», но на самом деле ставка может составлять 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Ранее сообщалось, что крупнейшие британские банки пропустили через себя около $740 млн в рамках крупномасштабной операции по отмыванию средств, которой руководили российские преступники со связями в российском правительстве и КГБ.

Отметим, Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Государственной фискальной службы Украины начать производство по возможному отмыванию средств партией «Слуга народа».

Фото: Twitter

Статьи по теме
Украинский киберспортсмен s1mple назвал Крым частью России (видео) Украинский киберспортсмен s1mple назвал Крым частью России (видео)
1 августа 2021, 17:49 | Lifestyle
Немцы высмеяли кандидата в канцлеры, который пригрозил России из-за Украины и «СП-2» Немцы высмеяли кандидата в канцлеры, который пригрозил России из-за Украины и «СП-2»
1 августа 2021, 17:11 | Новости
Танцора Нади Дорофеевой избили в Киеве: врачи ввели его в кому Танцора Нади Дорофеевой избили в Киеве: врачи ввели его в кому
1 августа 2021, 16:48 | Киев
Адвокат Чауса: СБУ сейчас правильно делает Адвокат Чауса: СБУ сейчас правильно делает
1 августа 2021, 16:24 | Главное
В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по кораблям РФ В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по кораблям РФ
1 августа 2021, 16:11 | Новости
Чаус найден, ему оказывают медицинскую помощь – адвокат Чаус найден, ему оказывают медицинскую помощь – адвокат
1 августа 2021, 15:15 | Новости
Олимпиада-2020. Медальный зачет Олимпиада-2020. Медальный зачет
1 августа 2021, 15:00 | В мире
В реках Украины нашли следы препаратов для лечения больных коронавирусом В реках Украины нашли следы препаратов для лечения больных коронавирусом
1 августа 2021, 14:43 | Новости
Lifestyle