Крупнейшие банки мира уличили в «отмывании» триллионов долларов
Финансовые конгломераты позволяли мошенникам перемещать украденные миллионы по всему миру.
Несколько крупнейших банков мира позволили своим клиентам «отмывать» деньги с помощью незаконных транзакций через свои счета на общую сумму более $2 трлн. Об этом стало известно спецподразделению по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США FinCEN благодаря утечке документов от банков, передает The Guardian.
В числе банков HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и BNY Mellon. В соответствии с законом, они сообщали о транзакциях Минфину США с 2000 по 2017 годы.
Журналисты получили банковскую документацию с данными более 200 тысяч подозрительных транзакций, о которых банки предпочитают не сообщать публично.
По данным издания, в файлах упоминается экс-глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Ранее он сотрудничал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
Позже его осудили за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
The Guardian отмечает, что с 2012 года банки начали отмечать деятельность, которая связана с Манафортом, как подозрительную.
«В 2017 году JP Morgan Chase (американский финансовый холдинг. — Прим. ред.) представил отчет о банковских переводах на сумму более $300 млн с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом», — указано в сообщении.
По словам Фергуса Шиели из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), файлы из утечки свидетельствуют о том, что банки знают «об огромных потоках грязных денег по всему миру».
Согласно документам один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC позволил мошенникам перемещать украденные миллионы по миру. При этом следователи извещали банк о мошеннической схеме.
Также в файлах указано, что JP Morgan позволил компании переместить более $1 млрд с лондонского счета, владелец которого был неизвестен.
Издание отмечает, что позже банк выяснил, что компанией может владеть мафиози, который входит в список десяти самых разыскиваемых ФБР.
Кроме того, документы показывают, что Аркадий Ротенберг, один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, использовал Barclays Bank в Лондоне.
При этом часть наличных потратили на покупку произведений искусства, указано в материале.
В то же время сообщается, что Deutsche Bank перемещал средства представителей организованной преступности, террористов и наркоторговцев.
При этом Standard Chartered переводил наличные для Арабского банка в течение десяти лет после использования счетов клиентов в Иорданском банке для финансирования терроризма.
Кроме того, в документах говорится об использовании западных банков российскими олигархами для обхода санкций, введенных против них со стороны США и ЕС.
Всего к журналистам попали более 2 500 документов FinCEN. В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.
Напомним, небанковские финансовые учреждения в своей рекламе могут предлагать «кредиты под 0% за 10 минут», «кредиты без справки о доходах», «кредиты заёмщикам с плохой кредитной историей», но на самом деле ставка может составлять 100%, 700% и даже 1700% годовых.
Ранее сообщалось, что крупнейшие британские банки пропустили через себя около $740 млн в рамках крупномасштабной операции по отмыванию средств, которой руководили российские преступники со связями в российском правительстве и КГБ.
Отметим, Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Государственной фискальной службы Украины начать производство по возможному отмыванию средств партией «Слуга народа».
Фото: Twitter
