Крупнейшие банки мира уличили в «отмывании» триллионов долларов

21 сентября 2020, 12:35 | Новости

Финансовые конгломераты позволяли мошенникам перемещать украденные миллионы по всему миру. 

Несколько крупнейших банков мира позволили своим клиентам «отмывать» деньги с помощью незаконных транзакций через свои счета на общую сумму более $2 трлн. Об этом стало известно спецподразделению по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США FinCEN благодаря утечке документов от банков, передает The Guardian.

В числе банков HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и BNY Mellon. В соответствии с законом, они сообщали о транзакциях Минфину США с 2000 по 2017 годы.

Журналисты получили банковскую документацию с данными более 200 тысяч подозрительных транзакций, о которых банки предпочитают не сообщать публично.

По данным издания, в файлах упоминается экс-глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Ранее он сотрудничал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Позже его осудили за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

The Guardian отмечает, что с 2012 года банки начали отмечать деятельность, которая связана с Манафортом, как подозрительную.

«В 2017 году JP Morgan Chase (американский финансовый холдинг. — Прим. ред.) представил отчет о банковских переводах на сумму более $300 млн с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом», — указано в сообщении.

По словам Фергуса Шиели из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), файлы из утечки свидетельствуют о том, что банки знают «об огромных потоках грязных денег по всему миру».

Согласно документам один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC позволил мошенникам перемещать украденные миллионы по миру. При этом следователи извещали банк о мошеннической схеме.

Также в файлах указано, что JP Morgan позволил компании переместить более $1 млрд с лондонского счета, владелец которого был неизвестен.

Издание отмечает, что позже банк выяснил, что компанией может владеть мафиози, который входит в список десяти самых разыскиваемых ФБР.

Кроме того, документы показывают, что Аркадий Ротенберг, один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, использовал Barclays Bank в Лондоне.

При этом часть наличных потратили на покупку произведений искусства, указано в материале.

В то же время сообщается, что Deutsche Bank перемещал средства представителей организованной преступности, террористов и наркоторговцев.

При этом Standard Chartered переводил наличные для Арабского банка в течение десяти лет после использования счетов клиентов в Иорданском банке для финансирования терроризма.

Кроме того, в документах говорится об использовании западных банков российскими олигархами для обхода санкций, введенных против них со стороны США и ЕС.

Всего к журналистам попали более 2 500 документов FinCEN. В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.

Напомним, небанковские финансовые учреждения в своей рекламе могут предлагать «кредиты под 0% за 10 минут», «кредиты без справки о доходах», «кредиты заёмщикам с плохой кредитной историей», но на самом деле ставка может составлять 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Ранее сообщалось, что крупнейшие британские банки пропустили через себя около $740 млн в рамках крупномасштабной операции по отмыванию средств, которой руководили российские преступники со связями в российском правительстве и КГБ.

Отметим, Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Государственной фискальной службы Украины начать производство по возможному отмыванию средств партией «Слуга народа».

Фото: Twitter

Статьи по теме
Судья Вовк обиделся на предложение ликвидировать его вместо суда Судья Вовк обиделся на предложение ликвидировать его вместо суда
15 апреля 2021, 19:47 | Новости
Зеленский подвёл итоги тайного заседания СНБО: Ситуация контролируется, армия готова Зеленский подвёл итоги тайного заседания СНБО: Ситуация контролируется, армия готова
15 апреля 2021, 18:54 | Главное
В МИД Украины отреагировали на новые санкции США против РФ В МИД Украины отреагировали на новые санкции США против РФ
15 апреля 2021, 18:25 | Новости
Рада проголосовала за тюремный срок для чиновников за ложь в декларациях Рада проголосовала за тюремный срок для чиновников за ложь в декларациях
15 апреля 2021, 18:00 | Новости
«Может это знак?»: сеть отреагировала на видео с чиновницей из Дании, которая упала в обморок на брифинге по отказу от AstraZeneca «Может это знак?»: сеть отреагировала на видео с чиновницей из Дании, которая упала в обморок на брифинге по отказу от AstraZeneca
15 апреля 2021, 17:21 | В мире
В Киеве отключили светофоры ради кортежа Зеленского (видео) В Киеве отключили светофоры ради кортежа Зеленского (видео)
15 апреля 2021, 16:28 | Новости
Байден объяснил введение новых санкций против России Байден объяснил введение новых санкций против России
15 апреля 2021, 16:10 | В мире
На Закарпатье ребёнка не приняли в садик из-за языка, Креминь назначил проверку На Закарпатье ребёнка не приняли в садик из-за языка, Креминь назначил проверку
15 апреля 2021, 15:55 | Новости
Lifestyle