В ЕС придумали, как бороться с отмыванием денег
Комиссар ЕС предложила решение.
В Европейском союзе для борьбы с отмыванием денег планируют запретить крупные платежи наличными. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью Süddeutsche Zeitung.
По ее словам, верхняя граница для наличных расчетов будет определена на уровне €10 тыс.
«Достаточно сложно носить при себе такую сумму, большинство людей так не делает», — сказала Макгиннесс.
Еврокомиссар сообщила, что соответствующие изменения в законодательство Еврокомиссия намерена представить в июле.
Кроме того, по словам Макгиннесс, Еврокомиссия планирует создать европейское ведомство для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Напомним, небанковские финансовые учреждения в своей рекламе могут предлагать «кредиты под 0% за 10 минут», «кредиты без справки о доходах», «кредиты заёмщикам с плохой кредитной историей», но на самом деле ставка может составлять 100%, 700% и даже 1700% годовых.
Ранее сообщалось, что крупнейшие британские банки пропустили через себя около $740 млн в рамках крупномасштабной операции по отмыванию средств, которой руководили российские преступники со связями в российском правительстве и КГБ.
Отметим, Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Государственной фискальной службы Украины начать производство по возможному отмыванию средств партией «Слуга народа».
Крупнейшие банки мира уличили в «отмывании» триллионов долларов
Фото: из открытых источников
