В ЕС придумали, как бороться с отмыванием денег

10 мая 2021, 20:55 | Новости

Комиссар ЕС предложила решение.

В Европейском союзе для борьбы с отмыванием денег планируют запретить крупные платежи наличными. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью Süddeutsche Zeitung. 

По ее словам, верхняя граница для наличных расчетов будет определена на уровне €10 тыс.

«Достаточно сложно носить при себе такую сумму, большинство людей так не делает», — сказала Макгиннесс.

Еврокомиссар сообщила, что соответствующие изменения в законодательство Еврокомиссия намерена представить в июле.

Кроме того, по словам Макгиннесс, Еврокомиссия планирует создать европейское ведомство для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Напомним, небанковские финансовые учреждения в своей рекламе могут предлагать «кредиты под 0% за 10 минут», «кредиты без справки о доходах», «кредиты заёмщикам с плохой кредитной историей», но на самом деле ставка может составлять 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Ранее сообщалось, что крупнейшие британские банки пропустили через себя около $740 млн в рамках крупномасштабной операции по отмыванию средств, которой руководили российские преступники со связями в российском правительстве и КГБ.

Отметим, Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Государственной фискальной службы Украины начать производство по возможному отмыванию средств партией «Слуга народа».

Крупнейшие банки мира уличили в «отмывании» триллионов долларов

Фото: из открытых источников

Статьи по теме
Женщину, заявившую о рождении 10 детей, отправили в психбольницу Женщину, заявившую о рождении 10 детей, отправили в психбольницу
22 июня 2021, 23:22 | Lifestyle
В Турции погиб украинский турист при столкновении гидроциклов (фото) В Турции погиб украинский турист при столкновении гидроциклов (фото)
22 июня 2021, 23:10 | В мире
В кассации Ефремова адвокаты сообщили о психическом расстройстве у актёра В кассации Ефремова адвокаты сообщили о психическом расстройстве у актёра
22 июня 2021, 22:50 | Lifestyle
Аршавина о бывшей сопернице: У меня живот разрезан, лица нет, а я должна звонить Барановской? Аршавина о бывшей сопернице: У меня живот разрезан, лица нет, а я должна звонить Барановской?
22 июня 2021, 22:23 | Lifestyle
Ляшко о поддержке Запада: «Нам могут только ж@пу порвать, если расслабимся» (видео) Ляшко о поддержке Запада: «Нам могут только ж@пу порвать, если расслабимся» (видео)
22 июня 2021, 21:30 | Новости
Лукашенко: Вчера ввели санкции. 22 июня, ночью. История так ничему и не научила Лукашенко: Вчера ввели санкции. 22 июня, ночью. История так ничему и не научила
22 июня 2021, 21:01 | В мире
УЕФА запретил властям Мюнхена включить ЛГБТ-подсветку стадиона во время матча Германия — Венгрия УЕФА запретил властям Мюнхена включить ЛГБТ-подсветку стадиона во время матча Германия — Венгрия
22 июня 2021, 20:18 | Новости
Президент Грузии прибыла в Украину (фото) Президент Грузии прибыла в Украину (фото)
22 июня 2021, 20:08 | Новости
топ читаемых
топ читаемых
Видео
Lifestyle