Порошенко косвенно контролировал шесть оффшоров для покупки предметов искусства — OCCRP

4 мая 2021, 10:05 | Новости

Контроль оффшорных компаний стал возможным благодаря действиям австрийского банка Raiffeisen.

Пятый президент Украины Петр Порошенко покупал дорогие предметы интерьера и искусства через оффшорные компании, сообщает международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 3 мая.

Как обнаружили расследователи из документов, обнародованных в результате утечки 2019 года, в начале 2010-х Порошенко якобы получил контроль над шестью оффшорными компаниями с помощью своего помощника Сергея Зайцева. Это, утверждают они, стало возможным благодаря действиям австрийского банка Raiffeisen.

По данным авторов, еще 11 компаний, которые обслуживаются в Raiffeisen, связаны с бизнес-империей Порошенко.

«Raiffeisen идентифицировал Зайцева как бенефициарного владельца большинства из этих компаний, и он подписал корпоративные документы для других — даже когда они руководили десятками миллионов долларов для Порошенко до и во время его президентства — в соответствии с письмами и документами, полученными OCCRP», — говорится в сообщении.

В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за «неадекватную проверку лиц бенефициарных владельцев и отсутствие регулярного обновления необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания, кто владеет и контролирует структуры, связанные с клиентами повышенного риска в специфических индивидуальных случаях».

Как говорится в расследовании, в апреле 2013 через одну из таких компаний, Vernon, Порошенко купил на 4,8 миллиона фунтов стерлингов предметы искусства, среди которых полотно Ильи Репина «Казаки на Черном море».

«Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником одной из этих компаний», — говорится в ответе, подписанном «юридическими советниками Петра Порошенко по защите репутации от распространения фейковых новостей и предвзятых расследований».

Сергей Зайцев не ответил на запрос авторов — они цитируют его интервью 2016 года для «Интерфакс-Украина», в котором тот отрицал, что руководил компанией Intraco в пользу Порошенко.

Банк Raiffeisen заявлял, что его юридическая проверка имеет ограничения. «Дальнейшие расследования и розыск должны проводиться исключительно компетентными государственными органами», — утверждают в финансовом учреждении.

Напомним, Порошенко поблагодарил Европарламент за «адские санкции» в отношении РФ.

Кроме того, Порошенко возмутился «путинским шагом против ЕС».

В партии «Европейская солидарность» заявили, что Порошенко отправляется в отпуск на Кипр, а Офис президента поставил задачу ГУР и СВР следить за ним

Фото: ФБР

Статьи по теме
В Киеве пытался покончить с собой подросток, родители которого умерли от COVID-19 (фото) В Киеве пытался покончить с собой подросток, родители которого умерли от COVID-19 (фото)
17 мая 2021, 23:05 | Киев
Байден: США станет «арсеналом вакцин» для других стран Байден: США станет «арсеналом вакцин» для других стран
17 мая 2021, 22:36 | В мире
В Бразилии сильнейшее наводнение за последние сто лет (видео) В Бразилии сильнейшее наводнение за последние сто лет (видео)
17 мая 2021, 22:33 | Новости
В Индии выпустили препарат для лечения COVID-19 В Индии выпустили препарат для лечения COVID-19
17 мая 2021, 22:21 | Новости
На выезде из Киева два грузовика раздавили легковушку (фото, видео) На выезде из Киева два грузовика раздавили легковушку (фото, видео)
17 мая 2021, 22:12 | Киев
В Днепре избили патрульного, он обвинил своё руководство (видео) В Днепре избили патрульного, он обвинил своё руководство (видео)
17 мая 2021, 21:56 | Днепр
В СМИ назвали возможные дату и место встречи Путина с Байденом В СМИ назвали возможные дату и место встречи Путина с Байденом
17 мая 2021, 21:46 | В мире
Силовикам Беларуси разрешили применять боевую технику во время протестов Силовикам Беларуси разрешили применять боевую технику во время протестов
17 мая 2021, 21:42 | В мире
Lifestyle