Как Коломойский американские заводы разорял. Главное из расследования Post-Gazette

20 апреля 2021, 13:05 | Аналитика и лонгриды

Post-Gazette опубликовала расследование о деятельности структур Коломойского в США

Деятельность украинского олигарха Игоря Коломойского в США с 2006 по 2016 годы обозначилась покупкой более дюжины сталелитейных заводов, пяти офисных башен, двух офисных парков, гостиницы и закрытого завода Motorola с двумя аэродромами для вертолётов. Издание Pittsburgh Post-Gazette провело расследование об отмывании Коломойским выведенных из Украины финансов через производства в США, его губительное влияние на жизни сотен рабочих заводов, экологию и чёрную металлургию страны в целом.

Редакция «Шарий.net» знакомит своих читателей с материалами расследования Post-Gazette, основанными на общедоступных судебных документах, выпусках новостей Минюста США, судебно-медицинской экспертизе и различных интервью издательства.

О каких деньгах идет речь?

Сотни миллионов долларов были украдены из украинского банка — потери достаточно велики, чтобы искалечить экономику Украины — и тайно перемещены в Соединенные Штаты, где были использованы для пополнения финансовых резервов завода Warren Steel в рамках схемы по отмыванию денег, которая осуществлялась в масштабе страны. Об этом, как сообщается в расследовании, утверждает Минюст США.

Как Коломойский американские заводы разорял. Главное из расследования Post-Gazette - 1 - изображение

Расположение завода Warren Steel в США

Также там говорится, что большая часть денег, которая шла на покупку заводов в Америке, была украдена в результате тщательно проработанной кредитной аферы в Украине. Она осуществлялась «своими людьми» внутри крупнейшего финансового учреждения Украины — ПриватБанка, сообщили американские прокуроры. По словам Kroll, международной компании, специализирующейся на корпоративных расследованиях, «когда одни кредиты подлежат выплате, выдаются новые, чтобы расплатиться с ними [прошлыми]» — в этом и есть суть схемы олигарха.

Из года в год сотрудники, лояльные Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову — двум крупным акционерам банка — выдавали кредиты подконтрольным им подставным компаниям, созданным на Кипре и в Карибском бассейне — известных оффшорных зонах.

Сообщается, что Коломойским для приобретения заводов было перечислено в США не менее $490 млн, позже олигарх перечислил ещё $268 млн. Об этом говорится в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей и BuzzFeed News от 2020 года.

Упадок американских заводов

Warren Steel стал одним из 13 заводов, приобретённых олигархом в Америке. Все эти производства, по словам прокуроров США, стали каналом для десятков миллионов долларов, перекачанных из ПриватБанка.

Как Коломойский американские заводы разорял. Главное из расследования Post-Gazette - 2 - изображение

Отмечается, что из-за такого способа легализации финансов Коломойского пришли в упадок практически все заводы, которые он приобретал. На данный момент из всех предприятий осталось функционировать только Felman Production в Западной Вирджинии. Роман Гройсман, бывший прокурор штата Флорида, заявил, что долги, экологические нарушения и травмы рабочих заводов характерны для тех видов деятельности, где происходит отмывание денег.

Он сказал, что цель владельцев предприятий — не повышать стоимость собственности, а отмывать деньги. «Они [владельцы предприятий, включая Коломойского] вели себя необоснованным экономически образом», — сказал Гройсман. — Если бы вы работали всю свою жизнь, чтобы сделать такие инвестиции [в производство], вы бы там находились 24/7, чтобы убедиться, что все в безопасности».

Данный комментарий бывшего прокурора связан с серией катастроф, произошедших на заводах Игоря Коломойского:

— 2010 год — взрыв на производстве Warren Steel, где был тяжело ранен, а после остался инвалидом слесарь Брайян Шаффер; взрыв на заводе Felman Production в мусорном баке из-за опасного соединения воды и химикатов, где пострадала медсестра; повреждение бетонного пола на том же производстве, в результате которого с многочисленными серьёзными переломами оказался руководитель техобслуживания;
— 2011 год — второй взрыв на Warren Steel, троих рабочих по воздуху доставили в ожоговые отделения, а двоих — в местные больницы;

Как Коломойский американские заводы разорял. Главное из расследования Post-Gazette - 3 - изображение

Нарушения на предприятиях Коломойского в США. Серым выделены серьезные нарушения (ведут к серьезным травмам или смерти), зеленым — нарушения без угрозы для жизни сотрудников, оранжевым — повторные нарушения.

Сообщается, что во время инспектирования Федеральные инспекторы безопасности неоднократно выявляли серьезные нарушения на объектах Коломойского, а государственные природоохранные агенты сообщали о проблеме с опасными отходами и экологических нарушениях. Тем не менее все запросы журналистов относительно комментариев самого Коломойского или его адвоката по уголовным делам в США Майкла Дж. Салливана были отклонены. При этом в предыдущих интервью журналистам адвокат олигарха отвергал все обвинения.

Расследование американцев

Вадим Шульман, инвестор Warren Steel, подавал ходатайство об инициировании судебного разбирательства с Коломойским, но дело не увенчалось успехом. Расследование, проведенное его адвокатами в 2015 году, «выявило неопровержимые доказательства, которые оголили „прокладки” и дали первое представление о многочисленных активах господина Коломойского в США». Сообщается, что адвокаты Шульмана заявили, что Warren Steel использовался как кассовый автомат — «пропуск» за часть денег, которые Коломойский перевёл из Украины в Америку.

«После того как доказательства всплыли, адвокаты украинского олигарха настояли, чтобы сокрыть информацию о 3103 сделке Deutsche Bank от имени компаний, связанных с олигархом и его партнерами», — говорится в расследовании Post-Gazette.

Также сказано, что, несмотря на постановление суда о сокрытии данных, некоторые доказательства — банковские записи, электронные письма и денежные переводы — были переданы Федеральной большой коллегии присяжных в Кливленде, которая расследовала покупки недвижимости в США Коломойским. В августе были получены ордера на обыск, что привело к рейдам ФБР по офисам, которые управлялись партнерами олигарха в Майами и Кливленде.

Прокуроры утверждают, что миллионы долларов, которые поступили в Warren Steel, были попыткой олигарха и других фигурантов расследования «отмывать деньги, содействовать продолжающемуся присвоению средств из ПриватБанка, а также маскировать собственность, характер и источник средств».

Однако Джон Гудиш, отставной исполнительный директор U.S. Steel, занимавший пост директора одной из металлургических компаний, которая принадлежит Коломойскому, заявил, что не знал о причастности олигарха к Warren Steel или другим заводам, а также не подозревал, что из украинской компании поступали миллионы долларов в Америку.

Кроме того, Гудиш заявил, что его попросил войти в совет Optima Specialty Steel Мордехай «Мотти» Корф, бизнесмен из Флориды. В расследовании сообщается, что Корф был обвинён прокурорами в участии в схеме по отмыванию денег и был одним из главных партнеров Коломойского. Сам Корф заявлял, что ему неизвестно о какой-либо незаконной деятельности олигарха из Украины, подчеркнув, что большая часть его обязанностей была направлена на контроль «эффективности хозяйственной деятельности».

О непричастности Мордехая Корфа говорил и Марк Касовиц, давний личный адвокат президента Дональда Трампа. Он заявил, что Корф «никогда не имел никаких дел с отмытыми деньгами и какие-либо утверждения об обратном, включая гражданские иски о конфискации, поданные правительством, являются ложными и безответственными и в конечном итоге будут отклонены».

Отмечается, что правительство США считает металлургию важной отраслью промышленности для экономики страны и национальной обороноспособности, однако непонятно, когда и вообще пыталось ли правительство остановить приобретение сталелитейных заводов Коломойским.

«Как мы позволили этому случиться?» — спрашивает Роман Гройсман. — Это стратегическая отрасль, и она имеет потенциальные [последствия] для национальной обороны».

«Это правильный вопрос: кто-то вообще следит за тем, чем именно они [иностранные олигархи] владеют в США?» — прокомментировал Рон Олейник, адвокат и давний практикующий специалист в области иностранных инвестиций из Вашингтона.

Как Коломойский американские заводы разорял. Главное из расследования Post-Gazette - 4 - изображение

Схема отмывания денег, показанная в материале Post-Gazette. Лояльные Коломойскому люди выдавали кредиты, которые затем проходили через сетку нефтяных компаний, чтобы в конце концов было невозможно отследить их происхождение.

Ожидается, что Федеральная большая коллегия присяжных в Кливленде, расследующая предполагаемую схему отмывания денег, проверит политическую поддержку Коломойского в Украине, «включая его отношения с президентом Владимиром Зеленским», в случае предъявления обвинения олигарху. В связи с отсутствием договора об экстрадиции между США и Украиной возможная выдача украинского олигарха Америке ещё обсуждается. «Хотя конституция страны не позволяет выдавать граждан Украины, Коломойский также имеет гражданство на Кипре и в Израиле, что может позволить стране найти лазейку», — заявил бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.

Фото: Post-Gazette

Статьи по теме
Провокаторы и ряженые полки: самые скандальные высказывания украинских политиков о 9 мая Провокаторы и ряженые полки: самые скандальные высказывания украинских политиков о 9 мая
8 мая 2021, 13:55 | Аналитика и лонгриды
Автокредитование в Украине и странах-соседях: сходства и различия Автокредитование в Украине и странах-соседях: сходства и различия
7 мая 2021, 14:21 | Аналитика и лонгриды
Приключения неприкасаемых: 5 историй жестоких убийств, совершенных ветеранами и участниками АТО Приключения неприкасаемых: 5 историй жестоких убийств, совершенных ветеранами и участниками АТО
6 мая 2021, 20:37 | Аналитика и лонгриды
Огромный кортеж, шутки Зеленского и задержание Доротича: чем запомнился визит Блинкена в Украину Огромный кортеж, шутки Зеленского и задержание Доротича: чем запомнился визит Блинкена в Украину
6 мая 2021, 16:43 | Аналитика и лонгриды
Киев — Вашингтон и Москва — Вашингтон: как все переговоры Украины терпят неудачу Киев — Вашингтон и Москва — Вашингтон: как все переговоры Украины терпят неудачу
6 мая 2021, 11:53 | Аналитика и лонгриды
«Дедовы байки, конечно» —  что нужно знать о вырезанном куске об НКВД в интервью Ивангая у Дудя «Дедовы байки, конечно» —  что нужно знать о вырезанном куске об НКВД в интервью Ивангая у Дудя
4 мая 2021, 16:47 | Аналитика и лонгриды
Обзор претенденток: кто может заменить Мендель? Обзор претенденток: кто может заменить Мендель?
30 апреля 2021, 18:46 | Аналитика и лонгриды
Пасхальная корзина в 2020 и 2021 году: насколько подорожал праздник для украинцев? (инфографика) Пасхальная корзина в 2020 и 2021 году: насколько подорожал праздник для украинцев? (инфографика)
30 апреля 2021, 11:23 | Lifestyle
Lifestyle