Дело Порошенко: ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов

2 ноября 2020, 15:50 | Новости

Бюро расследует «умышленные действия» политика в 2014 году по регистрации компании на островах.

Следователи Госбюро расследований обращаются за международной правовой помощью к Виргинским островам, Панаме и Кипру для расследования уголовного производства в отношении экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

«Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства ГБР обратилось в ОГП касательно международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр», — указано в сообщении.

Просьба касается досудебного расследования по факту «умышленных действий» Порошенко в 2014 году, направленных на открытие компании в юрисдикции Виргинских островов.

По данным следователей, экс-президент действовал с помощью юридических фирм Кипра и Панамы, а сама компания зарегистрирована на островах. Порошенко указан как единственный бенефициарный владелец — при регистрации был предоставлен его паспорт и указан адрес политика в Киеве.

Согласно регистрационным документам, компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, которую основал Порошенко. При этом источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

«Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212, 209 УК Украины (уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем. — Прим. ред.), — отметили в пресс-службе.

Ранее юрист Андрей Портнов заявил, что против пятого президента Украины Петра Порошенко открыто уголовное дело в Панаме.  

В то же время в партии политика «Европейская солидартность» заявили, что Порошенко — потерпевший в панамском деле против Портнова.

Также сообщалось, что Госбюро расследований Украины начало расследование поездки Порошенко на Мальдивы.

Новиков: Панама разобралась с делом против Порошенко.

Фото: ZUMA / ТАСС

Статьи по теме
«Другое дело»: Волочкова показала свое преображение на отдыхе в Греции (фото) «Другое дело»: Волочкова показала свое преображение на отдыхе в Греции (фото)
23 июля 2021, 23:19 | Lifestyle
Дмитрий Быков: В России только 5% поддерживают Путина Дмитрий Быков: В России только 5% поддерживают Путина
23 июля 2021, 23:09 | В мире
В Херсоне пьяный мужчина застрял в окне бывшей сожительницы и чуть не погиб (фото) В Херсоне пьяный мужчина застрял в окне бывшей сожительницы и чуть не погиб (фото)
23 июля 2021, 22:34 | Новости
В Адлере и Сочи прошёл мощный ливень: затоплены дома, вышла из берегов река, водой уносит машины (видео) В Адлере и Сочи прошёл мощный ливень: затоплены дома, вышла из берегов река, водой уносит машины (видео)
23 июля 2021, 22:28 | В мире
Леонид Парфёнов попал на «Миротворец» за «покушение на территориальную целостность Украины» Леонид Парфёнов попал на «Миротворец» за «покушение на территориальную целостность Украины»
23 июля 2021, 21:47 | В мире
Персонажи «Рики и Морти» побывали в России (видео) Персонажи «Рики и Морти» побывали в России (видео)
23 июля 2021, 21:47 | Lifestyle
В Киеве около телецентра нашли закопанные человеческие останки В Киеве около телецентра нашли закопанные человеческие останки
23 июля 2021, 21:15 | Новости
«Я — все»: Шкиряк заявил, что уволился из МВД «Я — все»: Шкиряк заявил, что уволился из МВД
23 июля 2021, 21:13 | Важное
Lifestyle