28.11
33.17
Спецтемы

В Испании по подозрению в отмывании денег задержаны 6 россиян и 1 украинец – СМИ

Испанские правоохранители задержали шестерых россиян, испанца и их адвоката-украинца по подозрению в отмывании денег и связях с «русской мафией». Об этом 28 июня сообщило издание El Mundo.

Согласно данным следствия, эти лица при помощи подставных фирм и скупки недвижимости отмывали деньги в Испании. Операция против «русской мафии» состоялась в каталонской провинции Таррагона и называлась «Ростовщичество». Всего в этой операции участвовали 180 сотрудников правоохранительных органов. 

Ссылаясь на собственные источники, El Mundo пишет о том, что задержанные были составной частью тамбовской и таганской мафиозных групп. Также в тексте есть утверждение о том, что двое из задержанных россиян «имеют очень хорошие отношения с "Единой Россией"». 

Всего в деле значатся 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.

Напомним, ранее в Италии задержали двух украинцев, перевозивших сирийских мигрантов. 

Фото: autocasion.com
 

 

Метки: