Прокуратура вынесла подозрение лидеру «Оплота» Евгению Жилину

25 мая 2015, 14:55 | Новости

В понедельник, 25 мая, пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила, что лидеру "Оплота" Евгению Жилину вынесли подозрение в организации фиктивного предпринимательства. 


"21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 УК Украины) лидеру "Оплота" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра — по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины", — сказано в сообщении.


Отмечается, что следователи Государственной фискальной службы в Харьковской области установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были конвертированы более 50 миллионов гривен. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.


"В настоящее время проводится проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий", — сообщает прокуратура.
Напомним, в конце марта 2014 года Харьковская областная прокуратура открыла уголовное дело по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Евгения Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).


Параллельно УСБУ в области проводит в отношения Жилина досудебное расследование по факту финансирования им терроризма (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).


Прокуратура сообщает, что лидера "Оплота" объявили в розыск.


Фото: РБК

топ читаемых
топ читаемых
Видео
Lifestyle