24.71
27.42
Спецтемы

Дело Порошенко: ГБР изымет документы в банке экс-президента

Главное
3 месяца назад

Следователи ГБР получили возможность изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против экс-президента Петра Порошенко. Данное решение принял Печерский райсуд Киева, передают Українські новини.

ГБР расследует дело по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшего отмывания доходов, полученных преступным путем. Имеется ввиду сделка купли-продажи завода «Кузница на Рыбальском», совершенная должностными лицами, занимавшими особо ответственное положение.

Также речь идет о возможном внесении должностными лицами Прайм Эссетс Капитал и ЗНКИФ ВИК заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документы налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям.

Суд разрешил ГБР доступ к документам банка с возможностью изъятия заверенных копий документов.

Также суд позволил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций завода «Кузница на Рыбальском».

Ранее юрист Андрей Портнов сообщил о выемке документов по делу телеканала «Прямой», санкционированной судом.

Фото: NewsOne