Шарий.net

Рада ввела ответственность за спекуляции для владельцев банков

3A

Сегодня, 2 марта, народные депутаты поддержали в первом чтении и в целом президентский законопроект № 2085 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц". За соответствующее решение проголосовали 260 нардепа при 226 минимально необходимых, передает РБК.

 

"На сегодня проблема недостаточной ответственности связанных с банком лиц, в первую очередь руководителей банков, конечных бенефициарных собственников банка, других владельцев существенного участия в банке, при принятии ими решений, отрицательно влияющих на финансовое состояние банка, требует дополнительного урегулирования", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

 

Так, проект закона обязывает банки уведомлять Нацбанк о всех возможных связанных с банком лицах.

 

Кроме того, предложено установить запрет косвенно осуществлять кредитные операции со связанными с банком лицами.

 

НБУ наделяется правом самостоятельно определять физических и юридических лиц бенефициариями банков при осуществлении банковского надзора. "Это позволит принимать решения, которые будут упреждать влияние кризисных явлений на стабильность банковской системы", — сказано в записке.

 

Законопроектом предлагается расширить статью 166 Кодекса Украины об административных правонарушениях термином "конечные бенефициарные собственники банков" и увеличить штрафы за представление недостоверной (неполной) отчетности до 2-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас — 0,1-1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан). Т.е. при минимуме 17 грн штраф может составлять 85 тыс. грн.

 

Напомним, в середине января Нацбанк заявил о намерении ужесточить ответственность владельцев банков за проведение операций со связанными лицами. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева тогда пригрозила жесткими мерами в случае нераскрытия конечных бенефициариев банков.

 

Фото: minfin.com.ua