23.72
26.32
Спецтемы

В СБУ заявили о пресечении деятельности международной финансовой пирамиды

Новости
9 месяцев назад

Сотрудники СБУ блокировали деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, которая обманула несколько тысяч украинцев и иностранцев на сумму в 340 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limіted, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбыли в краткосрочной перспективе», – сказано в сообщении.

Утверждается, что за несколько месяцев своей деятельности мошенники успели выманить финансовые средства у нескольких тысяч граждан Украины и иностранных государств на сумму в 340 млн грн. Полученные средства «выводились» через цепь фиктивных организаций в офшоры и «отмывались» покупкой предметов роскоши.

При обысках в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области обнаружены фиктивные печати и документы, которые подтверждают противоправную деятельность, а также цифровые носители информации, ценности (ювелирные изделия, золотые слитки), наличные деньги в украинской и иностранной валюте и огнестрельное оружие.

Участникам группировки объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Ранее СБУ нашла «агента ФСБ» в харьковской мэрии.

Фото: из открытых источников